O femeie de afaceri din Bihor, reprezentant legal al 16 societăți comerciale, este investigată pentru o evaziune fiscală de patru milioane de lei, după ce nu a declarat venituri de peste 11 milioane de lei obținute din lucrări de construcții!
Poliția din Bihor a efectuat percheziții la locuința și sediile unor firme din Oradea, Gepiu și Săcuieni, ale femeii care activează în domeniul construcțiilor rezidențiale și nerezidențiale și care este suspectată de „activități comerciale evazioniste.”
Ancheta a stabilit că, între 2018 și prezent, femeia, în calitate de reprezentant al celor 16 societăți comerciale cu sediul în Gepiu, ar fi fost implicată în activități evazioniste în domeniul construcțiilor. Se suspectează că nu a înregistrat în totalitate sau deloc în evidențele contabile operațiuni comerciale de prestări servicii în construcții și a omis să declare veniturile obținute, cu scopul de a se sustrage de la obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
În cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii bihoreni au desfășurat șase percheziții în municipiul Oradea și în localitățile Gepiu și Săcueni. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la 4.000.000 de lei, sumă ce include TVA și impozit pe profit.
În urma perchezițiilor, au fost identificate și ridicate mai multe documente financiar-contabile, ștampile, corespondență și mijloace electronice. Poliția continuă cercetările sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru a documenta întreaga activitate infracțională și a recupera prejudiciul.
