În data de 2 aprilie 2025, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, au desfășurat 11 percheziții în județele Olt, Teleorman și în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj!
Conform anchetei, în anul 2022, cinci persoane au constituit o grupare infracțională, pe bază de relații de familie, cu scopul de a obține profituri semnificative din împrumuturi acordate ilegal. Acestea percepeau dobânzi lunare între 10 și 40% din valoarea împrumuturilor și desfășurau activitățile în afacerea lor în afacerea acestora fără respectarea reglementărilor legale pentru entitățile financiare nebancare.
În cadrul grupului, deciziile legate de acordarea împrumuturilor și stabilirea condițiilor erau luate de lider, iar ceilalți membri aveau sarcina de a recupera datoriile de la debitori, care erau constrânși să plătească dobânzi majorate și penalități pentru întârzierea plății. În cazurile în care debitorii nu își îndeplineau obligațiile, grupul recurgea la amenințări, acte de intimidare și violență fizică pentru a recupera banii.
Sumele obținute din activitățile ilegale erau folosite pentru achiziționarea de bunuri de lux, precum autoturisme, case, apartamente și terenuri.
În prezent, persoanele implicate sunt audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, iar acțiunile sunt sprijinite de jandarmii din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
