Referatul procurorilor în dosarul Nordis include o serie de discuţii între partenerii din cadrul grupului, dar şi între angajaţi/ Una dintre stenogramele prezentate în dosar surprinde o conversaţie între doi dintre partenerii de afaceri, în care unul dintre aceştia spune că discută cu „clienţii fericiţi”, iar celălalt răspunde: „Foarte bine, că le-aţi promis… avioane.”!

Urmează un schimb de replici: „Păi aşa s-au făcut banii”, la care se adaugă „Banii care au construit aici”. Celălalt partener răspunde: „Au fost odată nişte bani”, iar interlocutorul adaugă „A fost o vreme”.

Anchetatorii observă că unul dintre acţionarii grupului îi reproşa altuia incapacitatea de a atrage noi clienţi sau de a-i linişti pe cei nemulţumiţi.

„Toţi clienţii care au venit, toţi mi-au zis aceeaşi chestie, existenţi mă refer, în fiecare lună spunem că luna viitoare şi s-au săturat de chestia asta”, se arată într-o altă declaraţie.

În acest context, unsprezece persoane au fost reţinute în dosarul Nordis, printre care se numără fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, Laura Vicol, şi soţul ei, Vladimir Ciorbă. Aceştia au fost duşi, marţi după-amiază, la Curtea de Apel Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În plus, alte două persoane sunt anchetate sub control judiciar. În urma percheziţiilor, procurorii au ridicat mai mult de 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor, sume de bani, dar şi obiecte de lux, inclusiv ceasuri, bijuterii şi genţi.

Acuzaţiile formulate în dosar includ constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor.

Aceste fapte au dus la obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată.