Poliţiştii şi procurorii au efectuat, luni, 17 percheziţii în judeţele Argeş şi Arad, într-un dosar de spălare a banilor/ Aceste acţiuni vizează mai multe firme şi persoane fizice suspectate că, între 2019 şi 2022, au realizat tranzacţii bancare semnificative cu sume de bani provenind din activităţi infracţionale/ Până în prezent, anchetatorii au documentat tranzacţii de aproape 7 milioane de lei!
Conform informaţiilor oferite de Poliţia Română, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, au pus în aplicare 17 mandate de percheziţie, dintre care 16 în judeţul Argeş şi una în judeţul Arad. Aceste percheziţii au avut loc la locuinţele şi sediile unor persoane fizice şi juridice suspectate de spălare a banilor.
În urma investigaţiilor, s-a constatat că, în perioada menţionată, mai multe entităţi ar fi realizat tranzacţii prin conturi bancare, existând indicii privind provenienţa ilicită a acestor sume şi desfăşurarea de activităţi de spălare a banilor. Până în prezent, suma totală implicată în aceste fapte este de 6.890.280 de lei.
