Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj investighează un dosar privind obținerea ilegală de fonduri din Programul Start Up Nation/ Între anii 2018 și 2022, mai multe firme ar fi creat un circuit fictiv pentru a accesa aceste fonduri. În cadrul operațiunii, șase persoane au fost duse la audieri!
„Procurorii, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Satu Mare, au efectuat, pe 24 octombrie 2024, douăsprezece percheziții domiciliare în județele menționate, în cadrul unui dosar penal din 2022, vizând obținerea ilegală de fonduri”, se arată într-un comunicat al Parchetului.
Potrivit documentului, mai multe societăți comerciale au fost implicate în operaționalizarea unor tranzacții prin crearea unui circuit comercial fictiv, realizând achiziții și livrări de bunuri pentru a obține finanțări nerambursabile prin programul START UP NATION 2018.
Între 2018 și 2022, reprezentanții legali a 14 societăți au solicitat fonduri guvernamentale nerambursabile. Dintre acestea, opt firme au obținut fonduri, însă verificările efectuate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală au ridicat suspiciuni cu privire la veridicitatea tranzacțiilor.
Prejudiciul estimat adus bugetului de stat de către aceste societăți este de aproximativ 1.600.000 lei.
În urma perchezițiilor, au fost găsite documente și obiecte relevante pentru caz. Investigațiile îi vizează pe nouă suspecți, persoane fizice, iar în urma acțiunilor au fost puse în aplicare șase mandate de aducere.
Procurorul a dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale suspecților, iar organele de cercetare penală au identificat bunuri și vor aplica sechestru asiguratoriu.