Polițiștii din București au efectuat miercuri șapte percheziții într-un dosar în care președintele și cenzorii unei asociații de proprietari sunt acuzați că au creat un mecanism infracțional prin care au delapidat aproape 3 milioane de lei din fondurile asociației/ De asemenea, președintele este suspectat de cauzarea unui prejudiciu de aproape 89.000 de lei bugetului de stat, reprezentând impozit pe profit neachitat!
Potrivit Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere în București, într-un dosar penal ce vizează evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și abuz în serviciu.
„Din datele și probele administrate, s-a stabilit că, între 2021 și 2024, mai multe persoane, având calitatea de președinte sau cenzor al unei asociații de proprietari, ar fi implementat un mecanism infracțional prin care ar fi delapidat fondurile asociației, în valoare de peste 2.970.000 de lei”, a transmis Poliția Capitalei.
Totodată, în perioada 2016-2019, fostul președinte al asociației este suspectat că a omis să înregistreze în evidențele contabile veniturile realizate, provocând un prejudiciu de 88.800 de lei bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit.
Pentru a colecta dovezi, polițiștii au efectuat miercuri șapte percheziții domiciliare, iar patru persoane au fost conduse la audieri. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București pentru evaziune fiscală în formă continuată, delapidare în formă continuată cu consecințe grave și abuz în serviciu.