Procurorii și polițiștii bucureșteni au pus sub acuzare 15 persoane într-un caz de evaziune fiscală agravată și continuată/ Ancheta a început în luna martie a acestui an, având inițial în vizor patru persoane fizice/ Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 13 milioane de lei, iar mai multe bunuri au fost puse sub sechestru asigurător!
Cercetările au relevat că suspecții, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, au creat un mecanism infracțional în perioada 2021-2022, diminuând semnificativ taxele și impozitele datorate bugetului de stat. Aceștia au raportat în declarațiile legale achiziții fictive de bunuri de la diverse furnizori, provocând astfel un prejudiciu total de 13.583.000 de lei.
Procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale suspecților, inclusiv sume de 124.505 euro, 1.500 dolari și 179.900 lei, descoperite în urma perchezițiilor domiciliare.
Au fost identificate șapte imobile evaluate la 634.000 euro în București, Piatra-Neamț, Popești-Leordeni și satul Catanel din județul Dâmbovița, precum și un autoturism evaluat la 9.000 euro.
Miercuri, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat 31 de percheziții domiciliare în București și în județele Neamț, Satu Mare, Ilfov și Dâmbovița.
Inițial, în acest dosar au fost acuzate patru persoane fizice și patru firme, iar prejudiciul estimat la începutul anchetei era de 11,7 milioane de lei.
Pe parcursul investigației, s-a constatat o creștere a sumei evazionate.