UPDATE - Dosarul Nordis - 11 persoane reţinute, inclusiv Laura Vicol şi soţul. Alte 2 persoane, sub control judiciar/ Suspecţii, duşi la instanţă cu propunere de arestare preventivă/ Ceasuri, bijuterii şi genţi de firmă, ridicate la percheziţii - FOTO

Unsprezece persoane, inclusiv fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, au fost reținute în dosarul Nordis, au anunțat procurorii DIICOT marți!

Cei reținuți au fost aduși la Curtea de Apel București, unde a fost formulată cererea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Pe lângă aceștia, alte două persoane sunt cercetate sub control judiciar.

Potrivit DIICOT, acuzațiile se referă la constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune, precum și stabilirea cu rea-credință a taxelor și impozitelor, având ca rezultat obținerea nelegală de rambursări și restituiri din bugetul general consolidat.

În urma celor 65 de percheziții efectuate, atât în România, cât și în Principatul Monaco, procurorii au ridicat numeroase probe. Printre acestea se numără peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor, cum ar fi laptopuri, tablete, hard-diskuri externe și memory stick-uri, precum și telefoane mobile și sume de bani în lei, euro și alte monede.

De asemenea, au fost confiscate obiecte de lux, inclusiv ceasuri, bijuterii și genți de firmă, care fac parte dintr-o rețea mai largă de spălare de bani și fraudă.

Potrivit anchetatorilor, începând din 2018, trei dintre persoanele implicate în acest caz au inițiat și constituit un grup infracțional organizat structurat pe un model piramidal, având scopul de a promova și dezvolta proiecte imobiliare. Aceste proiecte erau acoperite de mai multe societăți comerciale, iar prin acestea se colectau sume semnificative de la clienți, care erau induși în eroare în cadrul tranzacțiilor imobiliare.

Grupul ar fi comis fraude fiscale prin evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea firmelor controlate, cu scopul de a sustrage sume mari de bani din taxe și impozite datorate bugetului de stat.

De asemenea, acuzațiile includ obținerea ilegală de rambursări și compensări de la bugetul de stat, provocând prejudicii considerabile atât societăților comerciale implicate, cât și bugetului național.

Procurorii DIICOT au precizat că, în cadrul acestei rețele infracționale complexe, acuzațiile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință a taxelor de către contribuabilii implicați au avut ca rezultat obținerea ilegală de fonduri din rambursările și restituirile de taxe, care ar fi trebuit să ajungă la stat.

Dosarul vizează în total 72 de persoane, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice, iar ancheta continuă pentru a descoperi întreaga amploare a rețelei și a dovedi implicarea altor persoane.

Această anchetă amplă este o parte dintr-un efort mai larg de combatere a infracționalității organizate, în special în domeniul fraudelor economice și al spălării banilor.

Rețelele infracționale de acest tip sunt extrem de complexe și pot provoca prejudicii semnificative economiei naționale, precum și încrederea cetățenilor în integritatea sistemului economic și financiar.

FOTO: Inquam Photos / George Călin