Polițiștii din Timiș au efectuat miercuri 12 percheziții în Timiș, Ilfov și București, vizând o rețea care comercializa mașini de lux achiziționate anterior prin leasing/ Surse din cadrul anchetei sugerează că printre suspecți se numără și un avocat din București!
Anchetatorii au descoperit că mai multe limuzine de lux, cu o valoare totală ce depășește 2 milioane de lei, au fost achiziționate prin leasing folosind date financiare false ale unor firme.
Membrii rețelei au înșelat instituții financiare, IFN-uri, bănci și societăți de leasing, obținând astfel vehiculele de lux pe care le vindeau ulterior la prețuri reduse de aproximativ 30% din valoarea reală. O parte dintre mașini au fost găsite chiar în Bulgaria.
„Cercetările au arătat că, din începutul anului 2024 până în prezent, mai multe persoane specializate în crearea de mecanisme de fraudare a instituțiilor financiare au utilizat societăți comerciale și persoane interpuse pentru a prezenta date financiare false și tranzacții comerciale fictive, obținând autoturisme de lux în valoare de peste 2.100.000 de lei prin leasing. Ulterior, aceștia au vândut vehiculele în mod fraudulos”, a declarat IPJ Timiș într-un comunicat de presă.
Au fost efectuate 12 percheziții, inclusiv în București, Ilfov și Timiș, iar anchetatorii au confiscat mai multe documente. Suspecții sunt cercetați pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.