Polițiștii efectuează, joi, percheziții ample în județele Prahova, Brașov, Ilfov și în București, într-un dosar penal ce vizează evaziunea fiscală și spălarea de bani, cu un prejudiciu preliminar estimat la peste șapte milioane de lei!
În cadrul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Prahova desfășoară 17 percheziții domiciliare și pun în aplicare șapte mandate de aducere.
Conform anchetatorilor, persoanele investigate, fie în nume propriu, fie prin intermediul unor societăți comerciale controlate de acestea, ar fi creat, între 2020 și 2024, un circuit destinat înregistrării unor cheltuieli fictive și nedeclarării unor venituri încasate.
Sumele provenite din aceste activități ar fi fost ulterior transferate printr-un circuit care ridică suspiciuni cu privire la natura reală a tranzacțiilor. Există indicii că suspecții ar fi încercat să ascundă proveniența și circulația bunurilor, conștienți că fondurile provin din infracțiuni.
Prejudiciul preliminar totalizează 7.194.337 lei, din care 5.778.170 lei reprezintă evaziune fiscală și 1.416.166,51 lei provine din spălarea banilor. Activitatea beneficiază de suportul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova.