Peste 60 de percheziții au loc în județele Bihor, Arad și Timiș într-un caz de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la nouă milioane de lei/Mai multe persoane sunt suspectate că au organizat un mecanism infracțional complex în domeniul exploatării și comercializării de nisip, pietriș și balast/ După finalizarea perchezițiilor, 30 de persoane ar putea fi aduse pentru audieri!
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor au anunțat, vineri, desfășurarea a 61 de percheziții în județele Bihor, Arad și Timiș, vizând atât sediile a 36 de societăți comerciale, cât și domiciliile a 35 de persoane. Printre acestea, se află și domiciliul unui bărbat de 55 de ani din Oradea, care reprezenta, de fapt, 181 de firme. Acesta este acuzat de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Conform anchetei, între 2018 și prezent, bărbatul și reprezentanții celor 181 de societăți comerciale ar fi coordonat un sistem infracțional complex în domeniul exploatării și comercializării materialelor minerale, cum ar fi nisipul, pietrișul și balastul. În acest mecanism au fost implicate 44 de societăți beneficiare și 137 de societăți „de sacrificiu”.
Societățile de „sacrificiu” aveau rolul de a furniza documente fictive de livrare și achiziție pentru a ajuta societățile beneficiare să obțină prețuri competitive și să transfere obligațiile fiscale, inclusiv plata TVA-ului, de la firmele reale la cele de „sacrificiu”. În această modalitate, bărbatul de 55 de ani ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societăților beneficiare achiziții fictive de aproximativ 50 de milioane de lei de la societățile de „sacrificiu”, pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.
Prejudiciul estimat, până în acest moment, este de 9.000.000 de lei, reprezentând TVA-ul sustras. După finalizarea perchezițiilor, vor fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere.
