Notarul Ioana Băsescu se află printre cele 40 de persoane fizice și 32 de firme investigate în dosarul Nordis!

Luni dimineață, au avut loc 65 de percheziții domiciliare în România și Principatul Monaco, în cadrul acestei anchete. Potrivit surselor Digi24, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte, ar fi implicată în dosar, alături de Andreea Cosma, fiica fostului baron PSD de Prahova, Mircea Cosma.

În cadrul investigațiilor, Ioana Băsescu și Andreea Cosma, notari implicați în tranzacțiile legate de Nordis, au furnizat date și documente procurorilor, conform G4Media.

De asemenea, printre persoanele vizate de percheziții se numără și Vladimir Ciorbă, acționarul principal al Nordis și soțul fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.

Liderii grupului Nordis sunt acuzați de delapidarea a 71 de milioane de euro din banii clienților. La sfârșitul lunii ianuarie, Ciorbă a declarat că l-a denunțat la DNA pe primarul din Sinaia, Vlad Oprea, iar ulterior a menționat că ar putea fi arestat.

Ciorbă deține 46% din acțiunile Nordis, fapt care a dus la demisia soției sale din funcția de șefă a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților și la excluderea acesteia din partid.

Amintim că Nordis a intrat în insolvență în octombrie 2024, când a izbucnit scandalul. Acuzațiile din dosar includ constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Procurorii susțin că liderii grupului au delapidat 71 de milioane de euro din banii clienților.