Percheziții de amploare în Capitală și cinci județe: Rețea de criminalitate economică vizată într-o fraudă de 5,5 milioane de lei

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE), sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, desfășoară o amplă operațiune ce vizează destructurarea unei grupări infracționale specializate în înșelăciuni financiare de proporții

În cursul zilei de astăzi, forțele de ordine pun în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal complex, în care se efectuează cercetări amănunțite sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, tăinuire și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Modus operandi: Firme active preluate pe numele unor oameni ai străzii și comenzi masive achitate cu cecuri fără acoperire

Ancheta procurorilor vizează activitatea infracțională a patru persoane care, începând cu luna septembrie 2025, au pus în aplicare o schemă de fraudare extrem de agresivă. Suspecții ar fi efectuat demersurile legale pentru a prelua controlul asupra a două societăți comerciale cu activitate reală și istoric curat, înmatriculându-le formal pe numele unor persoane fără mijloace de subzistență sau fără adăpost, pentru a-și ascunde identitatea.

Ulterior, în perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026, utilizând bonitatea de fațadă a celor două firme, rețeaua a comandat cantități masive de mărfuri diverse de la 30 de persoane și entități comerciale. Pentru plata acestor bunuri, suspecții au emis instrumente de plată cu scadență la cel mult 45 de zile (bilete la ordin și file CEC), care au fost refuzate în final la plată de către unitățile bancare din cauza lipsei totale de disponibil în conturi. Prin acest mecanism de tip „țeapă comercială”, prejudiciul total cauzat persoanelor vătămate se ridică la aproximativ 5.500.000 de lei.

Razii extinse în teritoriu și un istoric de percheziții cu rețineri în același dosar

Activitățile procedurale de astăzi sunt dispersate în mai multe regiuni cheie ale țării pentru ridicarea de obiecte, înscrisuri și medii de stocare necesare completării materialului probator. De asemenea, polițiștii pun în aplicare și patru mandate de aducere pe numele suspecților principali.

Sectoarele vizate de descinderi sunt distribuite astfel:

• 6 adrese în județul Ilfov;

• 4 adrese în municipiul București;

• 5 adrese în județul Prahova;

• câte o adresă în județele Gorj și Brașov.

Această acțiune reprezintă continuarea unei ofensive mai largi a anchetatorilor brașoveni. Anterior, în cursul anului 2026, au mai fost executate alte 15 percheziții domiciliare în cadrul aceleiași cauze. În prima fază a investigației, s-a reușit indisponibilizarea unor produse provenite direct din înșelăciune (echipamente IT, dispozitive de transport mărfuri și telefoane mobile) evaluate la 147.500 de lei, fiind dispusă totodată măsura reținerii preventive față de două persoane implicate.

 

 

 

Mai multe știri pe Ploiești TV.

Ne găsești pe pagina de Facebook Ploiești TV