Polițiștii din București au efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală/ Două persoane sunt suspectate că nu au declarat venituri de aproape opt milioane de lei, provenite din vânzarea online a produselor cosmetice!
Polițiștii din București au efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, unde doi suspecți sunt acuzați că nu au declarat venituri de aproape opt milioane de lei, provenite din vânzarea online a produselor cosmetice. Reprezentanții Poliției Capitalei au informat că au fost efectuate două percheziții domiciliare în cadrul acestui dosar penal privind evaziunea fiscală.
Potrivit informațiilor furnizate, în perioada iulie 2015 – noiembrie 2022, un bărbat și o femeie, în vârstă de 37 și, respectiv, 48 de ani, administratori ai unei societăți comerciale, nu ar fi inclus în contabilitate și nu ar fi declarat la autoritățile fiscale venituri în sumă totală de peste 7.900.000 de lei, obținute din vânzarea online a produselor cosmetice.
Prejudiciul estimat până în prezent în acest caz este de aproximativ 860.000 de lei, conform declarațiilor polițiștilor.
Surse apropiate anchetei au dezvăluit că cei doi comercializau produse cosmetice prin intermediul unui site web și al unei aplicații mobile, iar livrările către clienți erau efectuate prin firme de curierat.
Banii proveniți din vânzări erau încasați atât în conturile personale, cât și în cele ale societății, fără a fi înregistrate în contabilitate sau declarate la autoritățile fiscale.
Produsele cosmetice, comercializate sub o marcă proprie, erau achiziționate de la furnizori din Polonia și Cehia și stocate într-un spațiu amenajat în curtea locuinței celor doi, fără ca acesta să fie declarat ca punct de lucru în Registrul Comerțului.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe bunuri, printre care un laptop, cărțile de identitate ale două autoturisme și suma de peste 18.000 de euro.
De asemenea, polițiștii au instituit sechestru asigurator asupra unui imobil și asupra a două autovehicule, în valoare de 315.000 de euro.