Patronul unei case de amanet, suspectat de evaziune fiscală, cămătărie și falsificare de documente, este investigat de polițiști/ Acesta ar fi acordat împrumuturi, solicitând garanții imobiliare și executând silit debitorii, inclusiv prin utilizarea de acte false/ În plus, bărbatul este implicat și într-un caz de trafic de droguri!
În urma unor percheziții efectuate în mai multe județe, polițiștii au descoperit peste jumătate de milion de euro, în diverse valute, și peste 80 de autovehicule lăsate gaj de către datornici.
„Din investigațiile efectuate, s-a stabilit că, din 2020 până în prezent, administratorul unor case de amanet a oferit împrumuturi, solicitând dobânzi și garantarea cu imobile. Ulterior, a procedat la executarea silită a debitorilor, folosind documente falsificate și neînregistrând veniturile în contabilitate”, informează Poliția Județeană Dâmbovița.
Miercuri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița au efectuat 13 percheziții: cinci în Dâmbovița, patru în Prahova și două în București și Maramureș. În urma descinderilor, au fost confiscate 420.850 de euro, 78.345 de lire sterline, 3.300 de dolari, 22.856 de lei, 279,21 grame de bijuterii, două monede și două ceasuri, precum și 82 de autovehicule lăsate drept garanție pentru împrumuturi.
Bărbatul este deja sub o măsură preventivă într-o altă cauză penală, investigată de DIICOT – Biroul Teritorial Dâmbovița, pentru infracțiuni de grup infracțional organizat și trafic de droguri.