Polițiștii efectuează mai multe percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, în care este vizată o societate controlată de două persoane/ Aceasta ar fi încasat peste 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, iar transferurile nu au fost reflectate în declarațiile fiscale!

Ulterior, sumele ar fi fost transferate către o companie din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, iar banii ar fi fost direcționați și în conturile celeilalte persoane. În anchetă ar fi vizat Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină și, în prezent, consilier local la Mediaș.

Reprezentanții Poliției Române au anunțat că polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurori, efectuează 13 percheziții în București, precum și în județele Sibiu și Mureș, la sediile și punctele de lucru ale persoanelor implicate în activitățile infracționale. Aceștia sunt cercetați pentru infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Conform anchetatorilor, în perioada 2022-2024, ar fi fost constituite mai multe circuite financiare prin intermediul conturilor bancare deținute de diverse persoane juridice, coordonate de cele două persoane implicate, în scopul transferului unor sume de bani ce ar putea proveni din infracțiuni de evaziune fiscală.

Până la acest moment, s-a stabilit că societatea menționată a încasat aproximativ 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, însă aceste sume nu apar în declarațiile fiscale, deși ar fi legate de plata unor facturi emise de companie.

Ancheta a mai arătat că sumele încasate au fost transferate către o societate din Marea Britanie, controlată de una dintre persoanele implicate, iar banii au ajuns și în conturile celeilalte persoane.

O parte din fonduri ar fi fost, de asemenea, retrase în numerar, fără vreo justificare clară, potrivit polițiștilor.