Procurorii DIICOT au trimis în judecată un bărbat de 35 de ani, acuzat de spălare de bani și infracțiuni informatice, care ar fi obținut ilegal sute de mii de dolari, lei și euro prin operațiuni cu dispozitive și programe informatice, bani trimiși ulterior familiei și apropiaților!
Conform DIICOT, între martie 2019 și octombrie 2023, bărbatul ar fi realizat 34 de transferuri, în valoare de aproximativ 88.000 USD și 20.000 EUR, pentru a ascunde originea ilicită a banilor obținuți prin infracțiuni pe teritoriul SUA.
De asemenea, el a achiziționat, prin intermediari, patru autoturisme de lux evaluate la peste 805.000 EUR și a plătit rate de 363.000 lei pentru o altă mașină achiziționată în leasing.
Totodată, între noiembrie 2018 și mai 2021, inculpatul a deținut coduri PIN și numere de carduri bancare din Franța, păstrate pe carduri de memorie și dispozitive de skimming. În mai 2021, Tribunalul București a emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, iar în aprilie 2024, suspectul a fost reținut pe aeroportul din Bergamo, Italia, și predat autorităților române.
Tribunalul București a confirmat arestarea preventivă, iar DIICOT a cerut confiscarea bunurilor și sumelor provenite din infracțiuni. Dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului București.