Polițiștii efectuează joi 26 de percheziții în zece județe și în municipiul București, vizând o grupare suspectată de înșelăciune și spălarea banilor, după ce ar fi creat circuite fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje/ 30 de persoane, membri ai grupării și martori ai infracțiunilor, vor fi duse la audieri!

Conform celor anunțate de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat percheziții în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și în București, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare a banilor.

Anchetatorii au stabilit că, în primăvara anului 2022, o persoană a înființat în județul Gorj un grup infracțional cu scopul de a crea circuite economice fictive pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje, obținând astfel sume importante de bani de la organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor (OIREP).

Gruparea a început cu relații de familie, liderul folosind o societate comercială pentru a încheia contracte cu OIREP-uri și a distribui beneficiile infracționale între membrii grupului.

Pentru a ascunde natura ilegală a activităților, gruparea a cooptat administratori ai unor societăți care colectau deșeuri, care întocmeau documente false de livrare a deșeurilor, menționând tranzacții fictive pentru a sprijini circuitul economic falsificat.

De asemenea, au fost implicate și societăți de transport, care întocmeau documente de transport pentru curse neefectuate, înregistrând servicii nereale și încasând plăți pentru facturi false.

Astfel, gruparea a indus în eroare OIREP-urile, obținând bani pentru aceleași cantități de deșeuri reciclate, transferând sumele în conturile firmei liderului grupului, de unde banii erau retrăși sau virați în conturile membrilor grupului.

Pentru audieri, aproximativ 30 de persoane, inclusiv membri ai grupării și martori, vor fi duse la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.