Cinci funcționari din Direcția Generală Antifraudă Fiscală sunt urmăriți penal de DNA, fiind acuzați de abuz în serviciu/ În 2021, aceștia ar fi realizat un control asupra unui dezvoltator imobiliar din București, fără a identifica încălcările legislației fiscale de către acesta!
DNA a anunțat joi demararea urmăririi penale împotriva acestor cinci funcționari publici din cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală, dintre care trei ocupau funcții de conducere, iar doi funcții de execuție. Aceștia sunt acuzați de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, în condițiile în care un funcționar public a obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altcineva.
Procurorii au dispus, de asemenea, acțiuni penale împotriva lui I.C.P., și continuarea urmăririi penale față de V.A., pentru stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, ceea ce a dus la obținerea, fără drept, de sume de bani din rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, în formă continuată.
În timpul controlului antifraudă desfășurat în 2021 la o societate care construia și vindea locuințe noi în București, cei cinci funcționari nu ar fi detectat încălcările fiscale ale dezvoltatorului, inclusiv aplicarea unei cote reduse de TVA de 5% la vânzarea locuințelor către persoane fizice, deși legislația nu permitea acest lucru în condițiile respective.
Astfel, funcționarii nu ar fi estimat un prejudiciu total de 59.579.484 lei, din care 20.468.734 lei au fost rambursați fără drept ca TVA, și 39.110.750 lei care ar fi trebuit plătiți la bugetul statului.
Procurorii au instituit sechestru pe bunuri ale lui I.C.P., până la concurența sumei de 20.468.734 lei, pentru repararea prejudiciului, iar față de acesta a fost dispus controlul judiciar.